Следователи череповецкой полиции направили в суд уголовные дела в отношении трёх местных жителей, обвиняемых в предоставлении своих персональных данных для незаконной регистрации фиктивных фирм
Следователями СО-3 УМВД России «Череповец» завершено расследование трёх уголовных дел в отношении двух женщин 1986 г.р. и 1994 г.р. и мужчины 1988 г.р. Согласно материалам следствия, указанные граждане, преследуя цель получения материальной выгоды, предоставили свои паспортные данные третьим лицам для регистрации юридических лиц, не намереваясь осуществлять фактическую деятельность от имени этих организаций. В результате, компании, зарегистрированные на данных лиц, фактически не вели хозяйственной деятельности и могли использоваться для совершения экономических преступлений, в том числе уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём. Незаконный доход для каждого фигуранта составил от 10 до 15 тысяч рублей.
Действия обвиняемых квалифицированы по статье 173.2 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.
В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных лиц, причастных к организации указанной схемы незаконной регистрации юридических лиц, материалы выделены в отдельное производство для проведения дальнейшего расследования и установления всех обстоятельств совершенного деяния.
Подобные случаи оказывают негативное влияние на экономическую безопасность региона и государства в целом. Полиция призывает граждан быть бдительными и не предоставлять свои персональные данные сомнительным лицам. Следует осознавать, что личные данные могут быть использованы в преступных целях, в частности, для открытия фиктивных компаний, которые впоследствии используются мошенниками для отмывания и вывода похищенных денежных средств.
